“回扣款”爆出農機系統窩案串案

　　由今年年初而來(lái)的滁州市農機系統職務(wù)犯罪窩案串案，到今年盛夏，按照滁州市檢察院“系統抓、抓系統”的辦案思路，加大力度，深入查辦，一舉突破該系統案件8件11人，其中貪污案件2件4人，賄賂案件3件3人，挪用公款案件3件4人，涉案總金額達200余萬(wàn)元。此系統的這一系列腐敗窩案串案的成功查辦，成為該檢察院查處涉農案件的新年第一戰役。此窩案串案中首起案件一審法院以受賄及挪用公款罪判處滁州市農機監理所原所長(cháng)俞某某有期徒刑5年；第二起中明光市農機管理局原副局長(cháng)馮某某一審被判處有期徒刑5年6個(gè)月。該系統窩案串案，除一起案件正在偵查中，其余案件和涉案人均已被提起公訴。

　　兩個(gè)電話(huà)牽出夫妻嫌疑

　　今年元月10日，“年”的腳步匆匆又近，街上人頭攢動(dòng)，辛辛苦苦一年到頭了，大家都在忙著(zhù)備年貨、處理手頭上**后的工作。這天下午，正在督查辦案進(jìn)度的滁州市瑯琊區檢察院反貪局長(cháng)接到了一個(gè)電話(huà)，打來(lái)電話(huà)的人，反復提問(wèn)確認接電話(huà)的人是反貪局檢察官之后，才在電話(huà)里將自己掌握的市農機局某人涉嫌職務(wù)犯罪的情況簡(jiǎn)要說(shuō)了一下。并且約定還有情況將繼續盡快向他反映。

　　該院陳少輝檢察長(cháng)得知了此線(xiàn)索后，按管理規定呈報市檢察院反貪局，并分析認為，這個(gè)舉報內容雖大多為懷疑、推理，但具有一定的知情成分。市檢察院反貪局隨即將這一線(xiàn)索批復初查。

　　時(shí)近年關(guān)大家都很忙，該區檢察院反貪局有的忙于外出調賬或者結案，有的忙于出差追逃，只有兩人在家。反貪局的領(lǐng)導沒(méi)有說(shuō)更多的困難，當務(wù)之急是要見(jiàn)初查結果，有“魚(yú)”才好張網(wǎng)。緊接著(zhù)第二個(gè)神秘電話(huà)又來(lái)了，這回電話(huà)里又提供了一個(gè)女人的名字，與上個(gè)電話(huà)里被舉報的男人是夫婦，女的是跑保險業(yè)務(wù)的，她所代理的正是其丈夫所在的農機系統這塊兒的保險。

　　初查路徑復雜而艱辛

　　在市檢察院反貪局領(lǐng)辦下，該區院反貪局集中調動(dòng)力量，通過(guò)大量的調賬、核查、咨詢(xún)等外圍工作，短短10多天，收集來(lái)的多項信息相繼擺在了案頭。滁州市農機監理所所長(cháng)俞某某的妻子小敏(化名)自2006年下崗后到中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司滁州中心支公司做業(yè)務(wù)員，當年即開(kāi)展了大量代理農用車(chē)保險業(yè)務(wù)，其所代理的農用車(chē)保險業(yè)務(wù)涉及滁州市及下轄7個(gè)縣(市、區)農機監理站。此人在保險公司領(lǐng)取了近百萬(wàn)元的代理手續費，這些代理費**終流向哪里？經(jīng)過(guò)綜合分析，偵查人員敏銳地判斷出，在如此大額的返還款中很可能會(huì )出現貪污、挪用的情形，而在其中查證犯罪，合理地排除犯罪成為必行之徑。然而，面廣、人多、時(shí)間長(cháng)、賬目繁雜，初查的“路徑”向下走，顯然是復雜而又艱難。為此，辦案人員決定從省保險公司調取原始電子單據，對公司實(shí)際收到的款項和業(yè)務(wù)員對外收取的數額逐一進(jìn)行核對，取其中的差額再行比對。賬目資料堆積如山，初查工作異常艱辛!但是，辦案人員通過(guò)一番努力，從中悟出了農機系統作案點(diǎn)主要集中在辦理、更換駕駛證以及開(kāi)具入戶(hù)費、年檢費、支付給基層站點(diǎn)的勞務(wù)費等環(huán)節上。

　　今年1月19日，在該區院反貪局局務(wù)碰頭會(huì )上，統一認識，決心即使再費時(shí)費力也要扎實(shí)辦案，不能走“捷徑”。

　　立案從“關(guān)鍵人”下手

　　初查中發(fā)現，涉案人有10多個(gè)，發(fā)生問(wèn)題的環(huán)節有好幾處。關(guān)鍵人是誰(shuí)？從哪個(gè)環(huán)節下手？方案拿定后，兵分三路出擊，一組繼續調賬查賬，負責賬務(wù)核算，另外兩組分別傳人到案詢(xún)問(wèn)。他們首先選擇了同時(shí)傳喚俞某某夫妻二人。

　　傳喚俞某某時(shí)，檢察機關(guān)已經(jīng)掌握了他在2006年前后在外和別人合伙做生意，中途有大筆資金墊付的情況。到案后，俞神情緊張、目光游移，一口咬定自己只是逢年過(guò)節收點(diǎn)煙酒、小額禮金。堅稱(chēng)保險代理手續費均是支付給具體代理農用車(chē)保險業(yè)務(wù)的各個(gè)農機監理站的，作為市級主管機關(guān)并不收取。辦案人員及時(shí)調整思路，又從俞簽訂的保險業(yè)務(wù)合作協(xié)議入手，請他對諸多反?，F象解釋個(gè)明白，俞對此無(wú)法自圓其說(shuō)，交代了自己挪用單位“小金庫”10多萬(wàn)元從事?tīng)I利活動(dòng)及收取他人好處費5萬(wàn)余元的犯罪事實(shí)。

　　一墻之隔的另一個(gè)房間。俞某某之妻小敏難掩心中的恐慌。面對傳訊，她對承辦人的問(wèn)話(huà)有著(zhù)明顯的不合作心理。一番政策攻心之后，她終于帶著(zhù)干警從辦公室、家中柜子、車(chē)庫里翻出了幾個(gè)筆記本，本子上一筆筆清楚地記載了所做業(yè)務(wù)的往來(lái)賬。下崗后的小敏當上了保險業(yè)務(wù)員，她利用丈夫擔任滁州市農機監理所所長(cháng)、與各地監理站熟悉的關(guān)系，向滁州市下屬7個(gè)縣(市、區)農機監理站推銷(xiāo)了農用車(chē)保險業(yè)務(wù)。她知道光靠關(guān)系不是長(cháng)遠之計，得盡力拉攏人心，對各家農機站不同的回款方式和要求盡量滿(mǎn)足，對保險公司沒(méi)有來(lái)得及支付的返還款，寧可自己掏錢(qián)先墊上也要及時(shí)返還給“人家”。經(jīng)其手支付的農用車(chē)保險代理手續費高達100余萬(wàn)元。問(wèn)到這些錢(qián)的去向，她說(shuō)全部按規定返還到各個(gè)單位了，本子上詳細記錄了錢(qián)款的往來(lái)和日期。初查證實(shí)，有的單位經(jīng)手人，為了不留憑據獨吞這份回扣，居然連打條子、出收據的事兒也省了。

　　順藤摸瓜擴大辦案戰果

　　時(shí)近春節，辦案人沒(méi)有放慢步伐，在涉案人沒(méi)有察覺(jué)的時(shí)候，采取“由證到供”的辦法，進(jìn)一步確定涉案人。他們選取了代理保險業(yè)務(wù)時(shí)間長(cháng)、數額大，支付手續不正常的明光市農機監理站、南譙區農機監理站作為目標。對具體經(jīng)辦人馮某某等傳喚后，在證據面前，3人均承認了截留保險代理手續費的事實(shí)，有效地在12小時(shí)傳喚時(shí)間里固定了犯罪事實(shí)。初查捷報頻傳，1月29日，檢察長(cháng)指揮立刻對俞某某、馮某某等四人立案，果斷采取強制措施，為下一步擴大戰果作好鋪墊。

　　決定立案的消息同時(shí)報告到滁州市檢察院，市院大要案指揮中心發(fā)揮偵查一體化機制作用，調配反貪力量，為查辦農機系統職務(wù)犯罪窩案串案的戰斗向縱深發(fā)展，起到了推動(dòng)的作用。

　　今年3月2日，全市反貪調度會(huì )在瑯琊區檢察院召開(kāi)，會(huì )議實(shí)質(zhì)性的內容是將發(fā)生在農機系統的案件線(xiàn)索分解，按屬地管轄和指定管轄相結合的辦法，實(shí)施交叉辦理，迅速擊破，不給犯罪嫌疑人以喘息之機。

　　由滁州市農機監理所所長(cháng)俞某某涉嫌挪用公款案件帶出來(lái)的明光市、來(lái)安縣、瑯琊區等七個(gè)縣區農機監理站原站長(cháng)涉嫌職務(wù)犯罪案件表明，這些案件在作案動(dòng)機、作案手段方面都有著(zhù)相似之處和內在的聯(lián)系。財務(wù)缺乏監管，財務(wù)管理缺少透明度，一個(gè)人說(shuō)了算，或者干脆繞過(guò)單位財務(wù)，與業(yè)務(wù)員單線(xiàn)聯(lián)系，私下結算，將返還款裝入了自己的口袋等等現象嚴重。其中明光市和瑯琊區農機監理站兩嫌疑人指示保險公司業(yè)務(wù)員按一定比率將手續費一部分匯入單位賬戶(hù)中，另一部分由自己個(gè)人領(lǐng)取，自認為能“擺平”，更具有隱蔽性。

　　偵查結果顯示，參加辦理保險業(yè)務(wù)的七家縣區原農機站站長(cháng)或工作人員，毫無(wú)例外地參與侵吞了本應返還給單位的代理手續費。有些代理手續費給了單位，卻進(jìn)了單位小金庫。養肥的“小金庫”中又滋生了職務(wù)犯罪現象。

　　“59現象”及“窮攤子”誤區

　　自今年1月29日對俞某某立案查處后，短短2個(gè)多月的時(shí)間，滁州市檢察院展開(kāi)如此集中的反貪污賄賂行動(dòng)，在全市農機系統引起了強烈反響。

　　涉案的嫌疑人，他們自認為，農機系統一向被認為是窮攤子，不會(huì )引起注意，只要自己不說(shuō)、經(jīng)辦人不說(shuō)，這些游離于賬外的錢(qián)永遠犯不了案，僥幸心理是他們作案時(shí)的一種普遍心態(tài)。

　　其中有一位“59現象”的嫌疑人馮某某，正科級。到案后，他面對辦案干警的詢(xún)問(wèn)，主動(dòng)地交代了犯罪事實(shí)，承認拿了9.7萬(wàn)多元，擬為兒子結婚買(mǎi)房。他知道自己沒(méi)有堅守住**后一步，問(wèn)詢(xún)中他沒(méi)有過(guò)多地辯解，只是連聲稱(chēng)后悔。這個(gè)時(shí)候，他在外地打工的小兒子聽(tīng)說(shuō)父親出事的消息后趕緊回來(lái)，和全家人一起積極退贓。這位“59歲”嫌疑人悄悄地用后半生代價(jià)為兒子“攢錢(qián)”，走到這一步，反而給家人帶來(lái)了更大的傷痛。另有一位站長(cháng)王某某，將幾年來(lái)犯罪所得的幾十萬(wàn)元陸續存入存折，隱藏在舊家具犄角，數年來(lái)他的妻子對此渾然不知。問(wèn)他拿這么多錢(qián)準備做什么，他說(shuō)準備將來(lái)應急時(shí)再用。用違法手段“攢錢(qián)”為將來(lái)“應急”時(shí)用，也只能落得現在的下場(chǎng)了。

　　面對這一窩案串案，承辦檢察官、瑯琊區檢察院反貪局胡局長(cháng)介紹道：除了涉案人的主觀(guān)因素之外，監管缺失，是造成這么多人犯罪的客觀(guān)原因。沒(méi)有制度的有效監管，僅僅依靠道德約束，用自律來(lái)對唾手可得的錢(qián)選擇拿或不拿，有些人還是心存僥幸，必然會(huì )葬送日后的幸福生活，這是個(gè)非常令人惋惜的話(huà)題。