吉峰農機董事會(huì )第二十次會(huì )議決議公告

　　核心提示：吉峰農機3月6日召開(kāi)董事會(huì )議，會(huì )議決定公司使用1，800萬(wàn)元募集資金設立南充吉峰車(chē)輛工程機械有限責任公司(南充吉峰)。南充吉峰設立后，公司為全面開(kāi)展其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，拓展南充地區市場(chǎng)，公司擬與南充市順慶區人民政府達成戰略合作框架協(xié)議，在南充市順慶區瀠溪工業(yè)集中區投資建設川東北農機汽車(chē)旗艦店。

　　證券代碼：300022證券簡(jiǎn)稱(chēng)：吉峰農機編號：2010-007

　　吉峰農機連鎖股份有限公司第一屆董事會(huì )第二十次會(huì )議決議公告

　　本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　吉峰農機連鎖股份有限公司(下稱(chēng)“公司”)第一屆董事會(huì )第二十次會(huì )議于2010年3月6日上午10點(diǎn)在公司會(huì )議室召開(kāi)。會(huì )議通知于2010年3月2日以郵件、電話(huà)和專(zhuān)人送達的方式發(fā)出，本次會(huì )議采取現場(chǎng)表決和通訊表決相結合的方式進(jìn)行，應參加董事9人，實(shí)際參加董事9人。本次會(huì )議召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事會(huì )議事規則》的規定。會(huì )議由董事長(cháng)王新明先生主持，經(jīng)過(guò)認真審議，形成如下決議：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于川東北農機汽車(chē)旗艦店建設項目的議案》

　　公司在《招股說(shuō)明書(shū)》中公布的募集資金使用計劃，其中成渝經(jīng)濟區直營(yíng)連鎖店建設項目(詳見(jiàn)《招股說(shuō)明書(shū)》第264頁(yè))擬投資3，000萬(wàn)元對包括南充在內的地處成渝經(jīng)濟區直營(yíng)店進(jìn)行建設。

　　為推動(dòng)南充地區直營(yíng)店建設項目的實(shí)施，公司使用1，800萬(wàn)元募集資金設立南充吉峰車(chē)輛工程機械有限責任公司(該公司已在當地工商行政管理局設立登記，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南充吉峰”)。南充吉峰設立后，公司為全面開(kāi)展其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，拓展南充地區市場(chǎng)，公司擬與南充市順慶區人民政府達成戰略合作框架協(xié)議，在南充市順慶區瀠溪工業(yè)集中區投資建設川東北農機汽車(chē)旗艦店。

　　該項目占地約50畝，土地性質(zhì)為綜合用地，其中：工業(yè)用地占70%，商業(yè)用地占30%。工業(yè)用地價(jià)格為當期國土資源部規定的**低限價(jià)，商業(yè)用地價(jià)格為當期國土部門(mén)評估價(jià)格(當期國土部門(mén)評估報告暫未出具)，公司擬以參與公開(kāi)競拍方式公開(kāi)獲得土地。項目土地使用期限分別為：工業(yè)用地50年；商業(yè)用地40年。

　　本項目分別由基礎建設投入與設備營(yíng)運資產(chǎn)遷入兩部分構成，具體情況如下：

　　1、基礎建設投入：由公司全資子公司南充吉峰作為項目發(fā)起人和主承建人，在南充市順慶區瀠溪工業(yè)集中區投入人民幣約3000萬(wàn)元。其中，南充吉峰使用自有資金約800萬(wàn)元用作上述50畝項目土地購置費用；另外2200萬(wàn)元由南充吉峰通過(guò)取得該場(chǎng)地土地權屬證書(shū)以質(zhì)押擔?；蚱渌谫Y方式向銀行貸款等實(shí)現投入，用于旗艦店以基本配套設施為主體的土地附著(zhù)物建設、補充貨款及日常辦公等經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)資金使用。

　　2、設備營(yíng)運資產(chǎn)遷入：在上述店面基礎建設完成后，公司負責將地處南充的四川吉峰車(chē)輛工程有限公司與南充吉峰農業(yè)裝備有限公司2家控股子公司通過(guò)租賃場(chǎng)地方式分別將其現有折合共約3000萬(wàn)元以上的營(yíng)運資產(chǎn)全面遷入本項目旗艦店所轄經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地，原有2家公司業(yè)務(wù)在新場(chǎng)地繼續開(kāi)展經(jīng)營(yíng)并按公司連鎖化標準統一管理。

　　本議案經(jīng)投票表決，同意9票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過(guò)制定《董事、監事及高級管理人員持有本公司股份及其變動(dòng)管理制度》

　　本議案經(jīng)投票表決，同意9票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過(guò)制定《股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則》

　　此議案尚需提交公司股東大會(huì )審議通過(guò)。

　　本議案經(jīng)投票表決，同意9票，反對0票，棄權0票。

　　四、審議通過(guò)修訂《信息披露管理制度》

　　本議案經(jīng)投票表決，同意9票，反對0票，棄權0票。

　　五、審議通過(guò)修訂《公司章程》

　　修訂后的《公司章程》及《公司章程修正案》詳見(jiàn)中國證券監督管理委員會(huì )指定網(wǎng)站。

　　此議案尚需提交公司股東大會(huì )審議通過(guò)。

　　本議案經(jīng)投票表決，同意9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告！

　　吉峰農機連鎖股份有限公司董事會(huì )

　　二0一0年三月六日