吉峰農機第三屆董事會(huì )第三十六次會(huì )議決議公告

　　本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　吉峰農機連鎖股份有限公司(下稱(chēng)“公司”或“吉峰農機”)第三屆董事會(huì )第三十六次會(huì )議于2016年6月28日14：00點(diǎn)在公司會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議通知于2016年6月24日以電話(huà)和專(zhuān)人送達的方式發(fā)出，采取現場(chǎng)會(huì )議和電話(huà)會(huì )議相結合的方式召開(kāi)。應參加董事5人，實(shí)際參加董事5人。會(huì )議召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規定。會(huì )議由董事長(cháng)王新明先生主持，經(jīng)過(guò)認真審議，形成如下決議：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于申請銀行授信的議案》

　　根據公司整體經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司擬向中國民生銀行股份有限公司蜀漢路支行申請期限為一年，敞口額度不超過(guò)人民幣8000萬(wàn)元的綜合授信業(yè)務(wù)，并由吉峰農機控股子公司涼山吉峰農機汽車(chē)貿易有限責任公司以及公司董事長(cháng)王新明先生提供連帶責任擔保。

　　本議案經(jīng)投票表決，同意5票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵對象授予股票期權的議案》

　　根據本公司2015年年度股東大會(huì )的授權，公司董事會(huì )認為公司股權激勵計劃規定的授予條件已經(jīng)成就，同意確定2016年6月28日為授予日，授予122名激勵對象800萬(wàn)份股票期權。預留股票期權的授予日由公司董事會(huì )另行確定。

　　董事長(cháng)王新明先生、副董事長(cháng)駱?lè )逑壬?、董事劉波先生系參與本次股票期權激勵計劃激勵對象，在審議本議案時(shí)已回避表決。

　　本議案具體內容詳見(jiàn)公司同日于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的《吉峰農機連鎖股份有限公司關(guān)于公司2016年股票期權激勵計劃首次授予的公告》。

　　本公司獨立董事就此議案已發(fā)表同意的獨立意見(jiàn)。

　　本議案以2票同意，0票反對，0票棄權、3票回避獲得通過(guò)。

　　特此公告。

　　吉峰農機連鎖股份有限公司

　　董事會(huì )

　　2016年6月28日