星光農機股份有限公司關(guān)于獨立董事辭職的公告

　　星光農機股份有限公司關(guān)于獨立董事辭職的公告（編號：2016-054）

　　本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

　　星光農機股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)董事會(huì )于2016年5月25日收到公司獨立董事洪暹國先生提交的書(shū)面辭職報告。洪暹國先生因個(gè)人原因，申請辭去公司第二屆董事會(huì )獨立董事職務(wù)，同時(shí)一并辭去所擔任的董事會(huì )戰略與投資委員會(huì )和提名委員會(huì )相應職務(wù)，其辭職后不在公司擔任其他任何職務(wù)。

　　根據中國證監會(huì )《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《公司章程》等有關(guān)規定，鑒于洪暹國先生的辭職將導致公司獨立董事人數少于董事會(huì )成員人數的三分之一，洪暹國先生的辭職報告將自公司股東大會(huì )選舉產(chǎn)生新任獨立董事之日起生效。在此之前，洪暹國先生將依照有關(guān)法律、法規和《公司章程》的規定，繼續履行公司獨立董事職責。

　　洪暹國先生確認，其與公司董事會(huì )沒(méi)有不同意見(jiàn)，亦無(wú)其他事項需要通知公司股東及債權人。洪暹國先生在公司任職期間勤勉盡責，公正獨立，為董事會(huì )科學(xué)決策和保護廣大股東利益發(fā)揮了積極作用。公司董事會(huì )對洪暹國先生在職期間對公司作出的貢獻表示衷心的感謝！

　　特此公告。

　　星光農機股份有限公司

　　董事會(huì )

　　2016年5月25日

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