吉峰農機：關(guān)于重大資產(chǎn)重組資產(chǎn)過(guò)戶(hù)完成情況的公告

　　證券代碼：300022

　　證券簡(jiǎn)稱(chēng)：吉峰農機

　　吉峰農機連鎖股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組資產(chǎn)過(guò)戶(hù)完成情況的公告

　　公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。吉峰農機連鎖股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“吉峰農機”、“公司”或“本公司”)發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)事項已獲得中國證券監督管理委員會(huì )(以下

　　簡(jiǎn)稱(chēng)“中國證監會(huì )”)的核準，公司于2015年11月18日收到中國證券監督管理委員會(huì )(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國證監會(huì )”)證監許可[2015]2604號《關(guān)于核準吉峰農機連鎖股份有限公司向成都力鼎銀科股權投資基金中心(有限合伙)等發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)的批復》文件。

　　截至目前，公司本次重大資產(chǎn)重組事項已完成標的資產(chǎn)的過(guò)戶(hù)，現將相關(guān)事項公告如下：

　　一、標的資產(chǎn)過(guò)戶(hù)情況

　　本次交易購買(mǎi)的標的資產(chǎn)為吉林省康達農業(yè)機械有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“吉林康達”)85%的股權以及寧夏吉峰同德農機汽車(chē)貿易有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寧夏吉峰”)41%的股權。

　　經(jīng)查驗，2015年11月24日，經(jīng)四平市工商行政管理局核準，吉林康達85%的股權已按照交易雙方簽署的《關(guān)于吉峰農機連鎖股份有限公司與成都力鼎銀科股權投資基金中心(有限合伙)發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)之交割協(xié)議議》過(guò)戶(hù)登記至吉峰農機名下，并換發(fā)《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照》(統一社會(huì )信用代碼：91220300696119420Q)。變更完成后，公司持有吉林康達85%的股權，資產(chǎn)交割順利、無(wú)糾紛。

　　經(jīng)查驗，2015年11月26日，經(jīng)寧夏回族自治區工商行政管理局核準，寧夏吉峰41%的股權已按照交易雙方簽署的《關(guān)于吉峰農機連鎖股份有限公司與王宇紅發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)之交割協(xié)議議》過(guò)戶(hù)登記至吉峰農機名下，并換發(fā)《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照》(統一社會(huì )信用代碼：916400006943406230)。變更完成后，公司持有寧夏吉峰92%的股權，資產(chǎn)交割順利、無(wú)糾紛。

　　二、后續事項

　　(一)吉峰農機尚需向交易對方發(fā)行22,840,380.00股股票，并就本次交易新增股份向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請辦理股份登記等相關(guān)手續，向深圳證券交易所辦理該等股份的上市等事宜；

　　(二)吉峰農機尚需向交易對方王宇紅支付現金對價(jià)；

　　(三)吉峰農機尚需向主管行政機關(guān)辦理因本次重大資產(chǎn)重組涉及的注冊資本、公司章程等事項的變更登記/備案手續；

　　(四)吉峰農機相關(guān)各方需繼續履行本次交易涉及的相關(guān)協(xié)議、承諾事項。

　　三、中介機構意見(jiàn)

　　獨立財務(wù)顧問(wèn)西南證券股份有限公司認為：

　　“吉峰農機本次交易已獲得的批準和核準程序符合法律、法規和規范性文件的規定，并按照有關(guān)法律、法規的規定履行了相關(guān)信息披露義務(wù)。本次交易涉及的資產(chǎn)過(guò)戶(hù)手續已辦理完畢。待實(shí)施的后續事項符合相關(guān)法律、法規的規定，其辦理不存在實(shí)質(zhì)性的風(fēng)險和障礙”。

　　法律顧問(wèn)北京市金杜律師事務(wù)所認為：“本次交易已經(jīng)取得相應的批準和授權，《購買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》中約定的先決條件均已滿(mǎn)足，本次交易可以實(shí)施；本次交易項下標的資產(chǎn)過(guò)戶(hù)的工商變更登記手續已辦理完畢；吉峰農機尚需向王宇紅支付本次交易項下有關(guān)現金對價(jià)款；吉峰農機尚需就本次交易非公開(kāi)發(fā)行的股份向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理新增股份的登記手續，有關(guān)新增股份的上市交易尚需取得深圳證券交易所的核準；吉峰農機尚需就本次交易涉及的注冊資本變更等事宜辦理工商變更登記手續。”

　　四、備查文件

　　(一)《西南證券股份有限公司關(guān)于吉峰農機連鎖股份有限公司重大資產(chǎn)重組資產(chǎn)過(guò)戶(hù)情況之獨立財務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)》；

　　(二)《北京市金杜律師事務(wù)關(guān)于吉峰農機連鎖股份有限公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)之資產(chǎn)交割的法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　特此公告。

　　吉峰農機連鎖股份有限公司董事會(huì )

　　2015年11月27日