“取款手”牽出多團伙跨省電信詐騙大案

　　日前，福建尤溪警方通過(guò)一個(gè)專(zhuān)業(yè)“取款”團伙順藤摸瓜，成功搗毀跨省電信詐騙犯罪窩點(diǎn)7處，打掉了4個(gè)電信詐騙犯罪團伙，現場(chǎng)抓獲陳某、李某等12名犯罪嫌疑人，繳獲作案用銀行卡600余張，涉案詐騙金額數百萬(wàn)元。

　　2013年8月15日，福建省尤溪縣湯川鄉陽(yáng)星村農民林某向尤溪警方報案稱(chēng)，他接到一個(gè)陌生女性來(lái)電，稱(chēng)其微型農機補貼已到，要聯(lián)系微型農機補貼辦公室工作人員。林某按照陌生女性提供的電話(huà)進(jìn)行聯(lián)系，并按照要求將現金59772元通過(guò)銀行ATM機分兩次轉入對方提供的銀行賬號。

　　尤溪警方接報后，將此案件作為重點(diǎn)案件進(jìn)行跟蹤，發(fā)現今年以來(lái)轄區內的詐騙警情多達181起。9月24日，尤溪警方對轄區案件與公安部督辦案件進(jìn)行初查和案件串并工作，成立專(zhuān)案組投入案件偵破工作。

　　10月20日，安溪籍陳某進(jìn)入了警方的視線(xiàn)。陳某隨身攜帶100多張銀行卡，每天到銀行柜員機取款，金額從幾千到上萬(wàn)元不等。與其一同提款的還有另外兩名男子李某和林某，每天至少有幾千元的資金匯入他們所持有的200多張銀行卡。3人提取資金后再次存入另外一個(gè)銀行帳戶(hù)。

　　陳某等人的異常行為引起了警方的關(guān)注，尤溪刑偵大隊抽調精干民警遠赴廈門(mén)、泉州、莆田，對陳某等人持有的取、存款銀行賬戶(hù)展開(kāi)縝密調查。調查發(fā)現，這是一個(gè)由專(zhuān)門(mén)打電話(huà)行騙人員、電話(huà)中介、取款人員等組成的“冒用農機補貼名義和以低價(jià)銷(xiāo)售二手車(chē)”進(jìn)行電信詐騙的團伙。

　　陳某等人主要擔任“取款手”的角色，所謂“取款手”，就是電信詐騙團伙通過(guò)詐騙所得的錢(qián)款匯入銀行后，專(zhuān)門(mén)負責將錢(qián)從銀行取出賺取分成的人。這樣的人可以為一個(gè)團伙服務(wù)，也可為多個(gè)團伙服務(wù)。于是，警方通過(guò)陳某順藤摸瓜，先后發(fā)現了多個(gè)詐騙團伙，分散于廈門(mén)、泉州、莆田等地。

　　11月1日，尤溪警方在廈門(mén)、泉州、莆田警方的協(xié)同配合下，共搗毀詐騙犯罪窩點(diǎn)7處（其中，莆田1處、泉州1處，廈門(mén)5處），打掉了4個(gè)電信詐騙犯罪團伙及一個(gè)專(zhuān)業(yè)“取款”團伙，繳獲涉案銀行卡600余張涉案金額數百萬(wàn)元，身份證30余張、筆記本及臺式電腦11臺、手機36部，現場(chǎng)贓款20余萬(wàn)，扣押轎車(chē)3部。